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澳博娱乐网:国际刑事法院计划对该案件的违法者处以总计

时间:2021/7/25 16:17:31   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:2019年,中国潜水集团虚增营业收入3720多万元,虚增营业成本1150多万元,虚增营业利润2570多万元,占当期利润总额的62.08%。与此同时,《中国潜水》2019年年报未按要求披露关联方交易,2020年披露的相关公告存在误导性陈述。案件已进入通知程序。国际刑事法院计划对该案件的违法者处以总计1540万元的罚款,对...

2019年,中国潜水集团虚增营业收入3720多万元,虚增营业成本1150多万元,虚增营业利润2570多万元,占当期利润总额的62.08%。与此同时,《中国潜水》2019年年报未按要求披露关联方交易,2020年披露的相关公告存在误导性陈述。案件已进入通知程序。国际刑事法院计划对该案件的违法者处以总计1540万元的罚款,对China Diving处以350万元的罚款,对两名主要责任人各处以200万元的罚款。


这三起案件表现出以下特点:长期的系统性财务舞弊,涉及金额巨大,持续时间长,最长跨度为4年;核心决策和组织实际控制者的主观恶性明显;欺诈手段复杂隐蔽性强,形式不断翻新和使用新的或复杂的金融工具和跨境业务达到欺诈目的;未按规定披露重大信息或其他违反法律法规的财务舞弊行为。在上述一些案例中,欺诈比例高,情节严重,影响极其恶劣。证监会坚决用新《证券法》的利剑,用重码重拳维护市场信心,保护投资者合法权益。它坚持以下执法理念:第一,对于证据充分、侵权事实明确的案件,严重到最后,打到最后,就是“撞筋骨”,决不“打”。所有这些案件都被处以1000多万元的罚款,而责任人则被处以100多万元的罚款,使违法者“明知故犯”而不敢“一刀切”。


再犯”;二是把握“关键少数”,准确打击,分清责任,分清阴谋。这批案件较明显的特点是初犯处理严格、实际控制人处罚重、市场终身禁办;三是构建立体化问责制度,坚决转移、决不容忍嫌疑犯罪,让犯罪分子在行政处罚、刑事打击、民事赔偿等方面承担应有的责任。除广东荣泰案已作出行政处罚决定外,所有案件我们都已接到通知,我们将严格依法尽快处理。


在下一步中,中国证监会将认真落实“意见严格依法打击非法证券活动”发行的中央办公室和国务院全面实施“零容忍”政策,充分利用相关法律赋予的职责对金融诈骗等恶性违法行为,坚决追究有关机构和人员的违法责任,全面实施行政执法立体问责制度。民事追偿与刑事处罚形成合力,依法打击证券违法活动,维护“三公”市场秩序。净化市场生态,促进资本市场稳定健康发展。









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